会议

名称

时间

地点

召开方式

召集人

议题

出席

情况

表决

情况

2021年第一次临时股东大会

2021年3月26日，北京市西城区金融大街12号1605会议室

现场会议

董事会

《关于选举第五届董事会董事的议案》

股东全部出席

经股东采用累积投票制表决，同意选举盛和泰先生为公司第五届董事会执行董事

2020年度股东大会年会

2020年6月24日，北京市西城区金融大街12号1605会议室

现场会议

董事会

《关于2020年度财务报告的议案》《关于2020年度利润分配方案的议案》《关于2020年度董事尽职情况的议案》《关于2020年度独立董事尽职报告的议案》《关于2020年度董事会工作报告的议案》《关于2020年度监事尽职情况的议案》《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于聘请2021年度审计机构的议案》和《关于选举第五届董事会董事的议案》

股东全部出席

前8项议题均以占出席股东所持股份总数的100%通过；第9项议题，经股东采用累积投票制表决，选举张林广先生为第五届董事会执行董事，选举于胜全先生为公司第五届董事会非执行董事，选举王子民先生、熊焰先生为公司第五届董事会独立董事

2021年第二次临时股东大会

2021年 12月27日，北京市西城区金融大街12号1605会议室

现场会议

董事会

《关于公司2021年度预算方案的议案》《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》《关于公司“十四五”发展规划纲要的议案》和《关于选举第五届董事会董事的议案》

股东全部出席

前3项议题均以占出席股东所持股份总数的100%通过；第4项议题，经股东采用累积投票制表决，同意选举张林广先生为公司第五届董事会执行董事