会议

名称

时间

地点

召开方式

召集人

议题

出席

情况

表决

情况

2022年度股东大会年会

2023年

6月29日，北京市西城区金融大街12号1605会议室

现场会议

董事会

审议《关于2022年度财务报告的议案》《关于2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度预算方案的议案》《关于聘请2023年度审计机构的议案》《关于公司2023-2025年资本规划的议案》《关于绩效薪酬追索扣回暂行办法的议案》和《关于选举第六届董事会董事的议案》；听取《关于2022年度董事尽职情况报告》《关于2022年度独立董事尽职情况报告》《关于2022年度监事尽职情况报告》《关于2022年度董事监事履职情况评价结果的报告》《关于2022年度大股东行为评估报告》《关于2022年度关联交易管理情况的报告》和《关于个人养老保障产品流动性应对方案的报告》

股东全部出席

所有议题均以占出席股东所持股份总数的100%通过

2023年第一次临时股东大会

2023年

6月29日，北京市西城区金融大街12号1605会议室

现场会议

董事会

审议《关于开发期限保本型商业养老金产品的议案》

股东全部出席

所有议题均以占出席股东所持股份总数的100%通过